4月28日，天津市人民檢察院、中國人民銀行天津分行聯(lián)合發(fā)布5個懲治洗錢犯罪典型案例。典型案例聚焦毒品、涉黑、貪賄、金融等犯罪領(lǐng)域衍生的洗錢案件，不僅在事實(shí)認(rèn)定、法律適用上對司法辦案工作具有一定指導(dǎo)意義，而且對社會公眾具有警示意義。

5個典型案例分別是：孟某甲、蘇某某販賣毒品、洗錢案，孟某某洗錢案，潘某洗錢案，陳某洗錢案，楊某洗錢案。這些案例全方位展現(xiàn)天津檢察機(jī)關(guān)、中國人民銀行天津分行等多個單位聯(lián)動配合，有效落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃（2022-2024年）》有關(guān)要求，遏制贓款轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換與反哺犯罪活動，從嚴(yán)打擊治理洗錢犯罪活動等情況。下面我們來介紹第四個案例：

4、陳某洗錢案——深挖涉黑財(cái)產(chǎn)流向，準(zhǔn)確認(rèn)定涉黑洗錢案件的兩個明知

【基本案情】

被告人陳某，系涉黑案件被告人李某投資的某土方工程的合伙人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（一）上游犯罪

自2014年開始，趙某某等人（作為黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者已判決）依托某寄賣有限公司、某非融資性擔(dān)保有限公司（以下簡稱“總公司”）等經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有組織地實(shí)施高利放貸、“套路貸”等暴力討債違法犯罪活動，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，為擴(kuò)大組織影響，獲取更多非法利益，先后在天津市薊州區(qū)部分地區(qū)分別設(shè)立分公司，其中分公司負(fù)責(zé)人李某（另案處理）、楊某（作為該黑社會性質(zhì)組織的積極參加者已判決），員工包括孟某（作為該黑社會性質(zhì)組織的一般參加者已判決）等人，在趙某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行有組織犯罪活動并非法斂財(cái)。天津市薊州區(qū)人民檢察院于2021年9月2日對李某以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪、偷越國邊境罪向人民法院提起公訴，李某當(dāng)庭對其參加黑社會性質(zhì)組織罪等犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（二）洗錢犯罪

2017年至2019年期間，被告人陳某在明知李某的財(cái)產(chǎn)為參加黑社會性質(zhì)組織犯罪所得的情況下，通過提供其投資入股的相關(guān)公司施工資質(zhì)，與河北某工程有限公司簽訂某土方工程施工合同，與李某共同向工程投資，由陳某負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)，進(jìn)行工程款的管理及利益分配。2019年2月，李某認(rèn)為其從事高利放貸的行為將受到刑事打擊，為逃避偵查，偷逃到緬甸境內(nèi)，并將該情況提前告知了陳某等人。同年6月，河北某工程有限公司用一套別墅抵頂了應(yīng)付李某、陳某的人民幣330余萬元工程款，后經(jīng)施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人王某、趙某銷售得款320余萬元。陳某為幫助李某掩飾、隱瞞其參加黑社會性質(zhì)組織犯罪的所得及其收益，授意趙某、王某等人用現(xiàn)金結(jié)算房款、工程款，并指使王某將其中的人民幣130萬元以現(xiàn)金形式交給李某親屬。

【訴訟過程】

天津市薊州區(qū)人民檢察院在辦理趙某某等18人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪等一案過程中，發(fā)現(xiàn)陳某可能涉嫌洗錢犯罪。一是在審查時發(fā)現(xiàn)，該組織重要成員李某在逃，對比公安機(jī)關(guān)查扣的資產(chǎn)情況，李某資產(chǎn)數(shù)量不多，有可能涉嫌轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。二是有針對性地開展補(bǔ)充偵查，初步掌握了李某將犯罪所得通過陳某在資金密集型的某土方工程進(jìn)行投資，并可能轉(zhuǎn)移獲利的線索。三是線索移送公安機(jī)關(guān)，并明確以資金去向?yàn)橹攸c(diǎn)，查實(shí)陳某涉嫌洗錢的具體行為。后公安機(jī)關(guān)查清陳某和李某妻子魏某（另案處理）涉嫌洗錢的犯罪行為并移送審查起訴。

引導(dǎo)偵查階段，檢察機(jī)關(guān)重點(diǎn)圍繞三個方面開展工作。一是圍繞陳某對李某參加黑社會性質(zhì)組織犯罪的明知，重點(diǎn)查清二人之間的關(guān)系，以及陳某對李某參與涉黑組織利用經(jīng)濟(jì)實(shí)體有組織地通過高利貸非法暴力討債、該組織在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Φ?/span>“組織特征”“行為特征”“經(jīng)濟(jì)特征”“危害性特征”的知曉程度。二是圍繞陳某對其幫助轉(zhuǎn)移對象系黑社會性質(zhì)組織犯罪所得的明知，以李某投資合作所涉資金的性質(zhì)特征為重點(diǎn)，從斂財(cái)手段非法性、資金來源黑惡性、犯罪所得收益性、以商養(yǎng)黑反哺性等幾個層次框定黑財(cái)性質(zhì)、范圍和陳某的認(rèn)知程度，并結(jié)合進(jìn)一步查明的陳某曾投資入股涉黑組織非法放貸業(yè)務(wù)、李某在逃期間與其溝通內(nèi)容，鎖定其主觀明知。三是圍繞洗錢數(shù)額，重點(diǎn)查清重要時間節(jié)點(diǎn)李某與陳某對于工程款結(jié)算方式的變化，并以資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，查清涉嫌洗錢的相關(guān)犯罪嫌疑人，依法通過查封、扣押、凍結(jié)等手段做好打財(cái)斷血工作。

天津市公安局薊州分局于2020年9月14日，以陳某涉嫌洗錢罪將案件移送審查起訴。針對陳某辯解其對李某涉黑犯罪不知情，沒有幫助李某隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，檢察機(jī)關(guān)一方面通過退回補(bǔ)充偵查，調(diào)取多名與二人關(guān)系密切的證人證言、書證互相印證，證實(shí)李某與陳某關(guān)系密切，陳某知道分公司有組織對外放貸且存在暴力討賬的事實(shí)，知曉分公司影響力，查清了李某出逃后，項(xiàng)目資金結(jié)算由陳某決定。另一方面，檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行自行補(bǔ)充偵查，在辦理李某涉黑案件過程中，進(jìn)行充分釋法說理，消除李某抵觸情緒，李某對陳某的明知情況以及其與陳某串通隱匿財(cái)產(chǎn)的情況供認(rèn)不諱。

2021年2月4日，天津市薊州區(qū)人民檢察院以洗錢罪對陳某提起公訴。2021年7月30日，天津市薊州區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣20萬元。宣判后，陳某提出上訴。2021年12月8日，天津市第一中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【典型意義】

? 涉黑洗錢線索應(yīng)橫向縱向相結(jié)合進(jìn)行挖掘。檢察機(jī)關(guān)辦理涉黑案件時，應(yīng)同步審查黑社會性質(zhì)組織犯罪所得去向，及時發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索。對查扣財(cái)產(chǎn)數(shù)量少，可能涉嫌轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的，應(yīng)橫向開展交往人群摸排，重點(diǎn)對同案犯、近親屬、關(guān)系密切的人、有大額經(jīng)濟(jì)往來的人進(jìn)行排查。同時，要注意縱向做好同案犯、近親屬的認(rèn)罪認(rèn)罰工作，圍繞交往細(xì)節(jié)、密切程度進(jìn)一步查清事實(shí)，挖掘洗錢線索情況，及時移送公安機(jī)關(guān)，并進(jìn)行持續(xù)跟蹤引導(dǎo)。

? 涉黑洗錢案件應(yīng)強(qiáng)化犯罪嫌疑人對于上游犯罪行為人從事黑社會性質(zhì)組織犯罪的明知的證明。證明中，犯罪嫌疑人的認(rèn)識達(dá)到行為認(rèn)知程度即可，無需達(dá)到司法認(rèn)知。應(yīng)圍繞組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪的四個特征，重點(diǎn)搜集犯罪嫌疑人與涉黑犯罪事實(shí)關(guān)聯(lián)的證據(jù)。對于知道或者應(yīng)當(dāng)知道上游犯罪行為人從事有組織違法犯罪活動稱霸一方，通過暴力等手段非法斂財(cái)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為對上游犯罪系黑社會性質(zhì)的組織犯罪具有明知。

? 涉黑洗錢案件應(yīng)加強(qiáng)犯罪嫌疑人對于其協(xié)助掩飾隱瞞的是涉黑犯罪所得及其收益的明知的證明。重點(diǎn)圍繞主客觀兩方面證據(jù)調(diào)取。客觀上，對于黑社會性質(zhì)組織犯罪活動所得或用于犯罪活動的財(cái)產(chǎn)、被害人的合法財(cái)產(chǎn)、其他應(yīng)當(dāng)依法追繳的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為涉黑犯罪所得；對于黑社會性質(zhì)組織成員個人財(cái)產(chǎn)、在案扣押的其他財(cái)產(chǎn)，如違禁品或財(cái)產(chǎn)權(quán)屬不明財(cái)物等，不宜認(rèn)定為涉黑犯罪所得。主觀上，通過犯罪嫌疑人的客觀行為以及在洗錢犯罪過程中的分工、參與程度，結(jié)合外圍證言，查明其對轉(zhuǎn)移的系涉黑犯罪所得及其收益是否具有明知。

來源：天津市人民檢察院微信公眾號