在案件偵查階段，人民銀行廣州分行協助開展涉及廣東、云南兩省的反洗錢調查，及時調取和固化洗錢證據鏈，組織協助分析部分涉案資金通過錢莊流轉的路徑，有效破解偵查難題，為案件偵破提供了重要支持。

“現在開庭！”6月24日上午10時，隨著法官敲響法槌，由最高人民法院新聞局、人民法院新聞傳媒總社、中央廣播電視總臺社會與法頻道《現場》欄目共同開展的總第22期“現在開庭”全媒體直播拉開序幕。被告人劉軍、楊麗敏洗錢一案在廣州市中級人民法院公開開庭審理。隨著庭審的推進，這起“洗白”毒資逾千萬的案件掀開了面紗。

毒梟財產幾乎為零  親友卻“一夜暴富”

2018年11月，廣東、廣西、云南三省警方聯手破獲了公安部代號“543”的目標案件，三省警方圍繞毒源五次延伸六次收網，全鏈條摧毀了一條“緬甸-云南保山-廣西欽州-廣東東莞”的海洛因販運通道，繳獲海洛因81公斤，這是廣州市三年來單案繳獲海洛因最多的案件。

可在這起案件中，毒梟劉權名下個人財產幾乎為零，而其前妻楊麗敏，一名23歲的務農女子，名下卻擁有一個超過450萬的別墅和200余萬元的現金存款。劉權哥哥劉軍也在短時間內先后開辦了鎮上最大的超市、火鍋店，還在保山市擁有一套價值200萬元的商鋪。

劉軍聲稱資金來源于其開辦養蜂場的收益，可是調查發現養蜂場非常荒涼，這樣的養蜂場真的能產生這么大的經濟效益嗎？

千方百計逃追查  “漂白”毒資?；?/span>

據了解，劉權和楊麗敏2017年1月結婚，同年11月產下一子，一個月后二人離婚，之后一直同居租住在云南省保山市出租屋，離婚后又育一子。兩人雖已離婚，但關系一直十分緊密。

2018年9月，劉權收了200余萬元的毒資后返回出租屋，他將其中的170余萬元交給楊麗敏，其余30余萬藏在了出租屋床底下。楊麗敏將170萬毒資在兩天內分6家銀行存入自己名下銀行卡。公安機關在抓獲劉權時現場搜出床底的30余萬毒資現金和數十張銀行卡，楊麗敏雖主動交出了銀行卡，但卻利用警方異地查凍的時間差，成功轉走了150萬左右的毒資。

原來，楊麗敏找到了一條“漂白”毒資的灰色鏈條—地下錢莊，將毒資合法化。這些專業從事資金快轉的地下錢莊團伙通過高價購買公民的銀行卡、身份證、U盾、電話卡等，進行快速的資金跨轉，將錢由一個賬戶分散到兩個帳戶再到10個、20個、30個賬戶，毒資被層層分散，極大地干擾公安機關對毒資的追蹤，從而達到將毒資“漂白”的目的。

順藤摸瓜挖毒根  敲山震虎斷毒血

順著楊麗敏這條線，公安機關還發現，為進一步協助劉權將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物，楊麗敏和劉軍還密謀虛設債權債務，簽訂了楊麗敏于2018年6月15日向劉軍借款人民幣160萬元用于購房的虛假借款合同。后楊麗敏以無法償還借款為由，將以毒資購買的商鋪過戶至劉軍名下。

自2017年下半年以來，楊麗敏、劉軍在明知劉權長期從事毒品犯罪的情況下，為掩飾、隱瞞劉權毒品犯罪所得及其收益的來源與性質，通過提供資金賬戶、轉賬、編造虛假投資、虛設債權債務的方法，協助劉權轉移、轉換毒品犯罪所得及其收益，并轉化為“合法”財產，洗錢方式多樣、涉案數額逾千萬。

該案是國家將涉毒洗錢犯罪調查劃歸禁毒部門以來廣州偵破的首宗毒品案件下游犯罪洗錢案。不同于傳統通過重刑來打擊犯罪、震懾犯罪分子，該案通過打擊毒品犯罪違法所得，破除“犧牲一人，幸福全家”惡性循環，實現毒品、毒資雙向全鏈條打擊，通過打財斷血的方式來打擊毒品犯罪，以釜底抽薪的方式斬斷毒品犯罪的經濟命脈。

庭審共分為法庭調查、法庭辯論和被告人陳述三個階段。庭上公訴機關向法庭出示詳細證據，指控劉軍、楊麗敏犯洗錢罪的犯罪事實，新聞媒體及社會各界群眾等40人旁聽了庭審。案件將擇期宣判。

此次庭審由央視新聞移動網、快手等40余家媒體和平臺同步直播，直播長達三個小時，1400余萬網友在線觀看。

來源：最高人民法院