近日，寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院公開(kāi)宣判一起洗錢罪案，被告人王某某犯洗錢罪被判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。該案是《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布實(shí)施以來(lái)寶雞市宣判的首例涉及洗錢罪的刑事案件。

2018年初至2020年11月，李某某、趙某某、王某為謀取非法利益，在新疆霍爾果斯市違法大量收購(gòu)專供出口的卷煙及其他外國(guó)卷煙，向家住本市金臺(tái)區(qū)的孫某某（已判刑）等客戶銷售營(yíng)利。

被告人王某某明知對(duì)方在未取得煙草專賣許可、擅自銷售專供出口卷煙的行為是違法犯罪行為的情況下，為幫助三人非法銷售卷煙所得資金不被煙草部門及公安機(jī)關(guān)查獲，自2018年底，王某某將其個(gè)人銀行卡提供給上述三人使用，并負(fù)責(zé)收取和保管孫某某等客戶支付的卷煙貨款，共幫助收取和保管銷售卷煙非法銷售資金共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。

法院審理后認(rèn)為被告人王某某明知李某某、趙某某、王某非法收購(gòu)專供出口的卷煙，并為其提供賬號(hào)、資金、保管等便利，掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪。金臺(tái)區(qū)人民法院根據(jù)被告人王某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，遂作出以上判決。

法官提示：

“洗錢”是一種將非法所得合法化的行為，主要是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)一定的方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。當(dāng)他人提出借用個(gè)人銀行賬戶“走一下賬”時(shí)，一定要提高警惕，問(wèn)清楚錢的真實(shí)來(lái)源及去向，面對(duì)他人以“好處費(fèi)”利誘，要及時(shí)拒絕，切勿為蠅頭小利而觸犯法律。